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    股票代碼:600763 SH
    通策醫療股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告
    2022-01-01 00:00:00

    證券簡稱:通策醫療                證券代碼:600763            編號:2021-042                通策醫療股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議于 2021年 12 月 31 日以現場結合通訊的方式召開,會議議案以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人,實際出席 7 人,會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下議案:  1、審議《通策醫療股份有限公司關于同意放棄參股公司浙江通策眼科醫院投資管理有限公司股權優先認購權的議案》  為整合各方資源共同推進眼科項目,浙江通策眼科醫院投資管理有限公司(以下簡稱“眼科管理公司”)小股東童志鴻先生擬向自然人楊祎辰女士、張玲玲女士、方藝華女士轉讓其所持有的眼科管理公司合計 2.25%的股權。本次股權轉讓完成后,眼科管理公司的股東將增加至 9 名,各股東將進一步發揮各方資源優勢,全力推進眼科醫療服務的快速發展。  本議案同意放棄公司對眼科管理公司對外股權轉讓的優先認購權。  由于眼科管理公司是公司參股公司,本次公司放棄眼科管理公司對外股權轉讓優先認購權事項構成關聯交易。不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。  過去 12 個月內上市公司與眼科管理公司及其他關聯人之間同類關聯交易未達到3000 萬元以上,且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上,根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》等其他相關規定,本次交易無需提交公司股東大會審議通過。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于同意放棄參股公司浙江通策眼科醫院投資管理有限公司股權優先認購權的公告》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表決。  2、審議《通策醫療股份有限公司關于入駐浙江大學校友企業總部經濟園購買相關物業的議案》  (1)本次交易雙方為通策醫療股份有限公司(以下簡稱“通策醫療”)與浙江大學創新創業研究院有限公司(以下簡稱“浙大創業研究院”)。浙大創業研究院由浙江大學教育基金會出資設立,其注冊資本為 20000 萬元。  (2)本次交易事項為購買浙大創業研究院物業資產,余政工出〔2020〕16 號地塊(178-3 號地塊、D 區塊)D4-1#、D4-2#,預測繪建筑面積為 2948.87 平方米,所需支付房款(人民幣)按預測繪面積乘以單價計算為 3538.644 萬元。余政工出〔2019〕29 號地塊(178-2 號地塊、B 區塊)B3 幢 1-18 層,預測繪建筑面積為 34733.54 平方米,所需支付房款(人民幣)按預測繪面積乘以單價計算為 41680.248 萬元。余政工出〔2019〕28 號地塊(178-1 號地塊、C 區塊)C4 幢部分物業,預估建筑面積約為3117.59 平方米,按預估建筑面積乘以單價計算為 3741.108 萬元。  上述物業產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其他情況。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于入駐浙江大學校友企業總部經濟園購買相關物業的公告》。  表決結果:7 票同意;0 票棄權;0 票反對。  特此公告!                                              通策醫療股份有限公司董事會                                                          2022 年 1 月 1 日

    通策醫療股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告.pdf


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